证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-012
新华网股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通
知和材料于 2023 年 4 月 14 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023
年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事
的有关规定。
会议由董事长刘健先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
同意《关于计提资产减值准备的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意
见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-014）。
（二）审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》
同意《公司 2022 年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司 2022 年年度股
东大会审议通过。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要。
（三）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
同意《公司 2022 年度董事会工作报告》，本议案尚需经公司 2022 年年度股
东大会审议通过。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（四）审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》
同意《公司 2022 年度总裁工作报告》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（五）审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》
同意《公司 2022 年度社会责任报告》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网社会责任报告（2022 年度）》。
（六）审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》
同意《公司 2022 年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司 2022
年年度股东大会汇报。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
（七）审议通过了《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》
同意《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。
（八）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
同意《公司 2022 年度财务决算报告》，本议案尚需经公司 2022 年年度股东
大会审议通过。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（九）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。
独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2022 年年度股东
大会审议通过。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。
（十）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易履行情况及提请股东
大会授权 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
同意《关于公司 2022 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2023
年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并发
表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案
尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事叶芝已回避表决。同
意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会审查和提议，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计与内部控制审计服务机构，财务审计费
用为 108 万元，内部控制审计费用为 27 万元，聘期一年。
独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会
对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会
审议通过。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。
（十二）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》，独立董事已对该议案发表了同意
意见。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
同意《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事
已对该议案发表了同意意见，保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见，会
计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告
编号：2023-018）。
（十四）审议通过了《关于董事报酬事项的议案》
公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公
司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积
极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存
在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定。独立董事在公司领取独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。
独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2022 年年度股东
大会审议通过。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（十五）审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》
公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，
结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管
理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持
续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（十六）审议通过了《关于公司拟出售金融资产的议案》
同意授权管理层及管理层授权的相关人士在综合收益达到相应标准情况下
适时出售部分或全部股份及退出部分或全部基金份额的相关事宜，授权期限为自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
科技集团股份有限公司股份的相关事宜。
技术股份有限公司股份的相关事宜。
京）基金销售有限公司股份的相关事宜。
号投资合伙企业（有限合伙）份额的相关事宜。
新（天津）投资合伙企业（有限合伙）份额的相关事宜。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于拟出售金融资产的公告》（公告编号：2023-019）。
（十七）审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》
同意《关于继续购买董监高责任险的议案》。独立董事已对该议案发表了同
意意见。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（十八）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订，本议案尚需经
公司 2022 年年度股东大会审议通过。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》
（公告编号：2023-020）。
（十九）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
同意对《新华网股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行相应修订，
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》
（公告编号：2023-020）。
（二十）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
同意对《新华网股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行相应修订，本
议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》
（公告编号：2023-020）。
（二十一）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
同意对《新华网股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行相应修订，
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》
（公告编号：2023-020）。
（二十二）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》
同意对《新华网股份有限公司对外投资管理制度》相关条款进行相应修订，
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》
（公告编号：2023-020）。
（二十三）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事会审计委员会
工作制度>的议案》
同意对《新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》相关条款进行相
应修订。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》
（公告编号：2023-020）。
（二十四）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司信息披露管理制度>
的议案》
同意对《新华网股份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行相应修订。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》
（公告编号：2023-020）。
（二十五）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2022 年年度股
东大会的议案》
公司 2022 年年度股东大会的具体召开时间另行通知。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
三、上网公告附件
关议案的独立意见；
关议案的事前认可意见；
议相关议案的专项审核意见；
公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
新华网股份有限公司
董事会
查看原文公告
关键词：
新华网:新华网股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告2023-04-25
创业板涉及包装上市公司名单一览(4 25),截至4月25日，创业板包装上市公司有金龙鱼、三只松鼠、楚天科技、三2023-04-25
韵味杭州2023年全国游泳冠军赛竞赛项目观赛须知比赛时长：以现场为准入场时间：请于演出前约90分钟入场禁止2023-04-25
在商场接近方向挑选的时分，资金的偏好特别值得重视。经过对99只吸金才能较强的股票进行剖析能够发现，资金2023-04-25
健康险“魔方业务”近期受到监管部门关注，名称似乎有些陌生，但不少消费者经常能看到这类产品。4月24日，2023-04-25
4月24日云南省导游协会、云南省旅行社协会联合发布倡议提倡优质服务拒绝不合理低价游优质服务倡议书值此“2023-04-25
上证报中国证券网讯（记者汤立斌）北交所副总经理王丽4月25日在北京市2023年基础设施REITs产业发展大会上表2023-04-25
截至2023年4月25日收盘，浩云科技(300448)报收于6 05元，下跌9 43%，换手率8 57%，成交量40 91万手，成交额2 51亿元。2023-04-25
在汉央企在建项目开展消防安全演练---湖北日报讯（通讯员丰文浩、杨淑敏）打造重点项目，既要高质量、高效2023-04-25
近日，有网友预订酒店房间时发现，台州一酒店推出“99元住大厅沙发”。4月25日，酒店工作人员告诉记者，目2023-04-25
明星基金经理买了1 7亿翠湖豪宅？链家、葛兰、李蓓接连辟谣,葛兰,李蓓,链家,翠湖,豪宅,阿尔法,明星基金,公2023-04-25
今日NBA季后赛湖人主场加时117-111逆转灰熊将大比分扩大为3-1取得赛点。赛后，詹姆斯接受了记者的采访。谈2023-04-25
承袭近些年来高速发展的趋势，2022年，我国光伏产业产值（不含逆变器）突破1 4万亿元，创下历史新高。与此2023-04-25
在展会政策期间，凡是刚性需求的个人购买的市区首套新建商品住房、改善性需求的个人购买的市区第二套新建商2023-04-25
4月24日，2023年中国航天日琼粤深港澳五地联动暨2023年海南省航天日主题活动启动仪式在文昌市龙楼镇航天大2023-04-25
本轮融资由赛智创投领投，深圳高新投跟投，天使轮股东力合、天使+轮股东易瑞生物（300942）追加投资。2023-04-25
大家好，今日关于【舅舅私自处置孤女百万遗产】的话题登上了各大平台的热搜榜，受到全网的关注度非常高，那2023-04-25
中国日报网4月25日电今年以来，面对全球经济低迷环境，中国经济持续巩固企稳向好势头，不断落实扩大开放、2023-04-25
常青科技(603125)04月25日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。2023-04-25
硅宝科技(300019)：23Q1扣非净利润增31%1000吨／年动力电池用硅碳负极材料项目投产2023-04-25
23豫航空港CP002票面利率为4 7000%2023-04-25
执法人员现场检查餐饮店后厨。（市市场监管局供图）文明餐桌行动“五一”假期前夕，厦门市场监管部门多措并2023-04-25
如果小王在北京工作了10年，然后又在长沙工作了5年，他的养老金在哪里领取呢？根据要求，参保人员跨地区流2023-04-25
英超旧将萨顿在《邮报》对英超第33轮进行了预测。在备受关注的曼城和阿森纳的较量中，萨顿认为曼城将全取三2023-04-25
乐聪网络2022年净利168 29万同比减少26 98%签订的订单总金额减少2023 4 2511:05:33挖贝网汪瑶挖贝网4月25日，乐聪网络2023-04-25
