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近两年来,电信诈骗犯罪呈高发态势,严重危害民众财产安全,扰乱正常生产生活秩序。中国邮政储蓄银行自贡市分行将“反诈拒赌、支付为民”作为金融报国、金融为民的务实举措之一,主动作为、协助“断链”,全方位筑牢反诈防护网,切实负起守护群众“钱袋子”的责任。近日,邮储银行自贡市一桥邮政营业所全员协作、沉着应对,成功拦截违法犯罪资金49900元,协助公安机关抓获取现嫌疑人1名。
当地公安抓获取现嫌疑人
当日12时左右,客户黄某到自贡一桥邮政营业所柜面要求办理卡取款49900元,这种“特殊”金额的取现要求立即引起网点营业主管警觉,同时普通柜员发现黄某账户资金均为半小时前由多人汇入。结合多条可疑信息,营业主管意识到黄某行为与近期反诈形势提示的“蹲点取现”特征极为相似,联合普通柜员对黄某开展强化尽职调查工作,在与黄某交流过程中了解账户资金来源,黄某一会称资金是朋友的还款,一会称是家里修房子的资金,一直无法说明其交易对手。
鉴于黄某的异常行为,网点人员一边与黄某沟通周旋,一边联系当地反诈中心及派出所,派出所民警迅速抵达网点将黄某带离。最终,在派出所民警的问询下,确认黄某为“跑分”取现嫌疑人,并现场扣押违法犯罪资金49900元。据反诈中心透露,该名嫌疑人的“上线”正在实施抓捕。
邮储银行自贡市分行按照人民银行和公安部的统一部署,全面落实防诈骗工作,始终坚持邮银协作、警银联动,持续开展反诈宣传,加强日常监测,主动防范账户异常交易,全力做实反诈工作,全面提升电信网络诈骗和跨境赌博风险管控水平,不给不法分子任何可乘之机,为广大群众筑起反诈防护堤,积极履行社会责任,为营造健康的金融环境贡献力量。
(王波 陈位永)
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